Объявление о повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Рембыттехника»

Вниманию акционеров ОАО «Рембыттехника»
Уважаемые акционеры ОАО «Рембыттехника»
В связи с тем, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Рембыттехника», намеченное на 27 марта 2026 года, не состоялось из-за отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня, в соответствии с требованиями действующего законодательства (частью второй п.39 Устава Общества, ст. 43 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах») созывается повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Рембыттехника», которое состоится 03 апреля 2026 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания: г.Гомель, ул.Федосеенко, 4, кабинет бухгалтерии Общества (2-й этаж).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основные направления деятельности Общества в 2026 году.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2025 году.
3. О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности за 2025 год и аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
5. О выплате дивидендов за 2019 год, начисленных на принадлежащие акционерам – физическим лицам акции.
6. О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год.
7. О выплате дивидендов за 2025 год и периодичности их выплаты в 2026 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Собрание проводится в очной форме.
Время и место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными к собранию: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 30 марта по 02 апреля 2026 года, по месту нахождения Общества: г.Гомель, ул.Федосеенко, 4, кабинет бухгалтерии, с 900 до 1200 , с 1300 до 1700, а также 03 апреля 2026 г. – по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания проводится в день проведения собрания, 03 апреля 2026 года с 9.00 до 10.30; — по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь акционеру — паспорт, представителю акционера-паспорт и доверенность.
Список акционеров для регистрации участников повторного годового собрания Общества формируется на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 01 марта 2026 года.
Наблюдательный совет УНП 400093609