Вниманию акционеров ОАО «Рембыттехника»

Уважаемые акционеры ОАО «Рембыттехника»

31 марта 2023 г. в 11.00 часов  состоится годовое  общее собрание акционеров ОАО «Рембыттехника», расположенного по адресу: г.Гомель, ул.Федосеенко, 4.

Место проведения  собрания: кабинет директора Общества (4-й этаж).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основные направления деятельности Общества в 2023 году.
2. О работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.
3. О заключениях ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности за 2022 год и аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год.
6. О выплате дивидендов за 2022 год и периодичности их выплаты в 2023 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Собрание проводится в очной форме.

Время и место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными к собранию: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 01 марта по 25 марта 2023 года, по месту нахождения Общества: г.Гомель, ул.Федосеенко, 4, приемная руководителя, с 9⁰⁰ до 12⁰⁰ , с 13⁰⁰ до 17⁰⁰, а также 31 марта 2023 г. – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания проводится в день проведения собрания,                      31 марта 2023 года, с 9.00 до 10.30; — по месту проведения собрания.

Для регистрации  при   себе иметь акционеру — паспорт, представителю акционера-паспорт и доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2023 г.

Наблюдательный совет                             УНП 400093609